Khởi tố vụ lừa đảo tại dự án Thanh Hà A - Cienco 5

Cụ thể tòa tuyên bị cáo Lê Hòa Bình (sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5) mức tù chung thân; Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 1-5) phải nhận 12 năm tù giam, cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo án sơ thẩm, vào tháng 1/2010, Công ty 1-5 ký hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc C​ienco 5 vay 200 tỷ đồng và được quyền hợp tác đầu tư vào dự án khu đô thị Thanh Hà A (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Tuy nhiên, phía Công ty 1-5 đã không thực hiện đúng hợp đồng vay vốn và bị Cienco 5 tước quyền hợp tác đầu tư. Mặc dù vậy, Bình cùng đồng phạm vẫn dùng thỏa thuận vay mượn tiền cùng các giấy tờ liên quan để bán nhiều nhà đất thuộc khu đô thị Thanh Hà A.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: internet

Với cách làm trên, các bị cáo đã ký được hơn 400 hợp đồng bán đất tại dự án Thanh Hà A với số tiền lên tới hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sau đó được Bình và đồng bọn chia nhau, trả nợ và đầu tư vào 3 công ty không liên quan đến dự án.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ vào diễn biến của phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa; Đào Duy Phong (sinh năm 1958) - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1972), trú ở phường 10, quận 3, Tp.HCM; trên cơ sở lời khai của các bị cáo Lê Hòa Bình, Đặng Sỹ Hùng và các đối tượng có liên quan cùng lời khai của Trịnh Xuân Thanh, Hội đồng xét xử xác định Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sinh, Đào Duy Phong đại diện phần vốn góp của PVP tại PVP Land ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty CP xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thị trường của các cổ đông theo hợp đồng đặt cọc ngày 27/3/2010 để hưởng khoản tiền chênh lệch giá gây thiệt hại cho công ty PVP Land.

Căn cứ đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm, xét thấy hành vi của Trịnh Xuân Thanh cùng các đối tượng Nguyễn Ngọc Sinh và các bị cáo Đào Duy Phong, bị cáo Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa cùng đối tượng Đặng Sỹ Hùng có dấu hiệu tham ô tài sản, nên Hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án “tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự nhằm điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm.

Theo Vietnam+